ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Роствертол" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344038, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, д.5

1.3. ОГРН 1026102899228

1.4. ИНН 6161021690

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30039-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.10.2023

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: 119049, г.Москва, ул.Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11, АО «РТ-Регистратор»; 344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5, ПАО «Роствертол» (УКП).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24.10.2023

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.09.2023

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

3. Об установлении размера фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора, на 2023-2024 корпоративный год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресам: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 5 (управление корпоративных процедур ПАО «Роствертол»), г.Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (4 этаж, офис 401) в будние дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30039-Е, дата присвоения – 30.05.2003

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента 18.09.2023, протокол от 18.09.2023 № 28

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по правовым вопросам

и имущественному комплексу В.В. Арентов

(по доверенности первого заместителя генерального

директора от 28.12.2022 № 61/214-н/61-2022-6-730)

3.2. 19.09.2023 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru