Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "УМиТАТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управление механизации и технологического автотранспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 20 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734021590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03539-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5635

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-03539-А, номинал 0,5 руб., дата выпуска 08.08.1994 (ISIN RU000A0ZYZW2, Дата присвоения 22.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

18.09.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение цены одной обыкновенной именной акции ОАО «УМиТАТ».

2. Утверждение Заключения Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМиТАТ».

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 (Сто) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов на заседании Совета директоров Общества - Председатель заседания Совета директоров Общества Стрункин Владимир Иванович.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Вопрос 1:

Определение цены одной обыкновенной именной акции ОАО «УМиТАТ».

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня заседания, поставленного на голосование:

Цену одной обыкновенной именной акции ОАО «УМиТАТ» предлагается установить в размере, определенном независимым оценщиком – ООО «Доверие» (Отчет № ОБ43/08-2023-1 от 15.08.2023г.), а именно: 528 рублей 29 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 5 голосов - Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Геннадьевич, Карташов Евгений Михайлович, Черкасова Екатерина Юрьевна, Коткина Александра Александровна; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня заседания:

Вопрос 2:

Утверждение Заключения Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ».

Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня заседания, поставленного на голосование:

Утвердить Заключение Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ» (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня заседания:

Утвердить Заключение Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ» (Приложение № 1).

Вопрос 3:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМиТАТ».

Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня заседания, поставленного на голосование:

3.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «26» октября 2023 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 30, кор. 1, Филиал «Реестр 1» АО «Реестр».

3.2 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМиТАТ».

1. О последующем одобрении крупной сделки– Договора поручительства № 2П/0306-23-2-0 от 24 июля 2023 года, заключенного между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Открытым акционерным обществом «Управление механизации и технологического автотранспорта». Об одобрении включения в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

2. О последующем одобрении крупной сделки– Договора поручительства № 2П/0307-23-2-0 от 24 июля 2023 года, заключенного между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Открытым акционерным обществом «Управление механизации и технологического автотранспорта». Об одобрении включения в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «УМиТАТ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. О внесении изменений в Устав и утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.3 Утвердить:

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества: «01» октября 2023 года;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции.

3.4 Утвердить форму и текст:

• Заключения Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ» (Приложение № 1).

• Проекта/формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

• Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

• Сообщения акционерам Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

• Порядка реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (Приложение № 5).

• Бланка Требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (Приложение № 6).

• Бланка Заявления в отношении уплаты (возможного освобождения от уплаты) налога на доходы физических лиц в связи с продажей ценных бумаг (Приложение № 7).

• Бюллетеня для голосования акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 8).

• Бланк Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 9).

• Информация о налогообложении при выкупе акций (Приложение № 10).

• Устава Общества в новой редакции (Приложение № 11).

3.5 Утвердить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

• Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных почтовых отправлений в срок не позднее «04» октября 2023 года;

• Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, посредством заказных почтовых отправлений по адресу соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества в срок не позднее «04» октября 2023 года.

• Направить акционерам Общества заказным письмом Почтой России не позднее «04» октября 2023 года, следующие документы:

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

- Бланк Требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций.

- Заключение Совета директоров о совершении крупных сделок.

• В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, является Номинальный держатель/Центральный Депозитарий, поручить регистратору Общества АО «Реестр» направление информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица Регистратора) по правилам взаимодействия и в форматах, которые установлены законодательством РФ Номинальному держателю/Центральному Депозитарию в сроки, установленные законодательством РФ.

3.6 Утвердить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 20, стр. 1, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. Контактный телефон: +7 (495) 505-97-33.

3.7 В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Филиалу"Реестр-1" АО "Реестр". Определить способ подтверждения принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров, присутствующих при их принятии, путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

3.8 Утвердить:

• Председателем внеочередного общего собрания акционеров Стрункина Владимира Ивановича.

• Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Митровку Яну Валериевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня заседания:

3.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.2 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УМиТАТ».

4. О внесении изменений в Устав и утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.3 Утвердить:

3.4 Утвердить форму и текст:

• Заключения Совета директоров о совершении крупных сделок ОАО «УМиТАТ» (Приложение № 1).

• Порядка реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (Приложение № 5).

• Бланка Требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (Приложение № 6).

• Бланк Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 9).

• Информация о налогообложении при выкупе акций (Приложение № 10).

• Устава Общества в новой редакции (Приложение № 11).

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

- Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

- Бланк Требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций.

- Заключение Совета директоров о совершении крупных сделок.

3.8 Утвердить:

• Председателем внеочередного общего собрания акционеров Стрункина Владимира Ивановича.

• Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Митровку Яну Валериевну.

К настоящему протоколу прилагаются следующие приложения:

1. Заключение Совета директоров о совершении крупных сделок (Приложение № 1).

2. Проект/формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3).

4. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4).

5. Порядок реализации акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (Приложение № 5).

6. Бланк Требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (Приложение № 6).

7. Бланк Заявления в отношении уплаты (возможного освобождения от уплаты) налога на доходы физических лиц в связи с продажей ценных бумаг (Приложение № 7).

8. Бюллетень для голосования акционеров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 8).

9. Бланк Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 9).

10. Информация о налогообложении при выкупе акций (Приложение № 10).

11. Устав Общества в новой редакции (Приложение № 11).

12. Отчет оценщика ООО «Доверие» № ОБ43/08-2023-1 от 15.08.2023г., копия (Приложение № 12)

13. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 30.06.2023г., копия (Приложение № 13).

14. Договор поручительства № 2П/0306-23-2-0 от 24.07.2023г., копия (Приложение № 14).

15. Договор поручительства № 2П/0307-23-2-0 от 24.07.2023г., копия (Приложение № 15).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № б/н от «19» сентября 2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Брыцков

3.2. Дата 19.09.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru