ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Литий-Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. В заседании приняли участие 5 (девять) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «Литий-Элемент» за 2022 год.»
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять к сведению отчет об исполнении бюджета АО «Литий-Элемент» за 2022 год»
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении «Порядка работы с непрофильными активами АО «Литий-Элемент»
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Зацепин Алексей Михайлович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить «Порядок работы с непрофильными активами АО «Литий-Элемент».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2023 протокол №225/137
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 19.09.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия