Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Цветметгазоочистка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.

2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.

2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.5. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров открытого акционерного общества

«Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»),

ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Место заседания Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.

Дата заседания 14.09.2023г.

Начало заседания 15 часов 00 минут

Окончание заседания 15 часов 30 минут

Форма проведения заседания Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование

Присутствовали Пять членов Совета директоров из пяти: Лукьяненко Олег Витальевич, Нежданова Татьяна Викторовна, Никифорук Александр Зиновьевич, Хоренкова Ольга Юрьевна, Щербаков Вячеслав Иванович

Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.

Председательствует на заседании Совета директоров его председатель: Лукьяненко О.В.

Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств, замечаний от членов Совета директоров не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рекомендации по преимущественному праву покупки акций Открытого акционерного общества «Специализированный трест «Цветметгазоочистка»

2. Определение даты, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения.

6. Определение перечня и состава информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали Лукьяненко О.В., который сообщил что в связи с поступившим в Общество предложением от акционера ОАО «Цветметгазоочистка» Антоненкова В.В. о выкупе акций Общества, необходимо созвать общее собрание акционеров для решения вопроса о выкупе вышеуказанных акций, либо отказа от преимущественного права покупки на следующих условиях:

- обыкновенные, именные, бездокументарные.

- цена одной акции: 29 673,48 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 48 копеек;

- количество акций, продаваемых одновременно: 7036 шт.;

- форма расчета: по аккредитиву.

Лукьяненко О.В. предложил включить вопрос в повестку общего собрания акционеров и рекомендовать акционерам отказаться ОАО «Цветметгазоочистка» от преимущественного права покупки своих акций.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Включить вопрос в повестку общего собрания акционеров и рекомендовать акционерам отказаться от преимущественного права покупки акций ОАО «Цветметгазоочистка».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. предложил провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 октября 2023г. Не позднее 19 октября 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 октября 2023г. Не позднее 19 октября 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. предложил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выкуп Открытым акционерным обществом «Специализированный трест «Цветметгазоочистка», либо отказ от преимущественного права покупки у Антоненкова В.В. акций Открытого акционерного общества «Специализированный трест «Цветметгазоочистка».

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. сообщил присутствующим, что согласно п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и предложил составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 25.09.2023г.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 25.09.2023г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. предложил сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно до 28.09.2023г.

В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а именно до 28.09.2023г.

В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. предложил определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Уведомление от Антоненкова В.В. о намерении продажи акций.

Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» по адресу: Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А в рабочие дни с 29.09.2023г. по 19.10.2023г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. Уведомление от Антоненкова В.В. о намерении продажи акций.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Лукьяненко О.В. ознакомил присутствующих с формой и текстом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Протокол б/н составлен 14.09.2023г.

Председательствующий: ______________ Лукьяненко О.В (на основании п.4 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна

3.2. Дата подписи: 19.09.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru