ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. ОГРН эмитента 1027717003467
1.4. ИНН эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.09.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
4.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №4, в размере 134 995 300 (Сто тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч триста) долларов США.
4.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №4.
4.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 100 885 241 (Сто миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок один) долларов США.
4.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №4.
4.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №4, в размере 37 713 331 (Тридцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч триста тридцать один) долларов США.
4.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №4.
4.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №4, в размере 9 669 103 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч сто три) долларов США.
4.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №4.
4.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №4, в размере 12 255 000 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) долларов США.
4.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №4.
4.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №4, в размере 277 096 781 (Двести семьдесят семь миллионов девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят один) долларов США.
4.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №4.
4.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №4, в размере 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США.
4.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №4.
4.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №4, в размере 82 659 925 (Восемьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать пять) долларов США.
4.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №4.
4.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №4, в размере 9 731 959 (Девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) долларов США.
4.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №4.
4.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №4, в размере 3 001 869 (Три миллиона одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) долларов США.
4.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2023, Протокол заседания
Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 5.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 23 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия