ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"

: АО "Рязанский Радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "18" сентября 2023 год

2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 5.

2.3. Форма проведения заседания: заочное.

2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "18" сентября 2023 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. О включении кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

2. Формирование предложений общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.

3. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии акционерного общества "Рязанский Радиозавод" в новой редакции.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении позиции АО "Рязанский Радиозавод" и формировании соответствующих указаний представителям АО "Рязанский Радиозавод" по голосованию на общем собрании акционеров АО "РРЗ-РУСАудио" по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.

6. Об определении позиции АО "Рязанский Радиозавод" и формировании соответствующих указаний представителям АО "Рязанский Радиозавод" по голосованию на общем собрании акционеров АО "РРЗ-РУСАудио" по вопросу избрания Совета директоров Общества" повестки дня заседания совета директоров АО "Рязанский Радиозавод".

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

(в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

(в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Рязанский Радиозавод" в новой редакции.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней, содержащих проекты решений, для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 21 сентября 2023 года.

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

Определить позицию АО "Рязанский Радиозавод" и сформировать соответствующие указания представителям АО "Рязанский Радиозавод" по голосованию на общем собрании акционеров АО "РРЗ-РУСАудио" по вопросу "Утверждение Устава Общества в новой редакции" голосовать "ЗА" решение, направленное на утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Формулировка принятого решения:

(в сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

__________________ Крутов А.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru