ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Ставропольпромстройбанк - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк – 5 (Пять) членов. В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 4 (Четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.10 Устава Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: «За» 4 голоса; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За» 4 голоса; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» 4 голоса; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «За» 4 голоса; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О дополнении, корректировке сметы проектов и Бюджета развития ПАО Ставропольпромстройбанк на 2023 год» принято решение:
1. Утвердить дополнение сметы проектов на 2023 год согласно приложению.
2. Утвердить корректировку сметы проектов на 2023 год согласно приложению.
3. Утвердить перераспределение средств Бюджета развития ПАО Ставропольпромстройбанк на 2023 год согласно приложению.
По третьему вопросу повестки дня «О дополнении к предельному лимиту средств ПАО Ставропольпромстройбанк, направляемому на благотворительные цели в 3 квартале 2023 года» принято решение:
Утвердить дополнение к предельному лимиту средств ПАО Ставропольпромстройбанк, направляемому на благотворительные цели в 3 квартале 2023 года, согласно приложению.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в системе показателей риска концентрации» принято решение:
Утвердить внесение изменений в систему риска концентрации по форме концентрации «Значительный объем вложений в инструменты одного типа» согласно приложению.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов» принято решение:
1. Утвердить Тарифную политику ПАО Ставропольпромстройбанк в новой редакции согласно приложению.
Признать утратившей силу Тарифную политику ПАО Ставропольпромстройбанк, утвержденную Советом директоров ПАО Ставропольпромстройбанк (протокол от 28.02.2022 №4).
2. Утвердить внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО Ставропольпромстройбанк на 2022-2024 годы согласно приложению.
3. Утвердить Политику ПАО Ставропольпромстройбанк в области ESG и устойчивого развития согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк от 19.09.2023 №30.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова
3.2. Дата 19.09.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия