ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЕФАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:

На момент завершения заочного голосования 21 ноября 2023 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2023 года.

По первому вопросу: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ, кворум имеется.

ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», кворум имеется.

Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ –нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:

1.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

1.2. Включить в списки для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении №1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2023 (в форме заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2023 г., протокол № 6(271).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Б. Корепанов

3.2. Дата 21.11.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru