ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.11.2023г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 15.12.2023г.

Место проведения заседания: 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск,

ул. К. Маркса, д. 124

Форма проведения заседания: Заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 14.12.2023г.

17 часов 00 минут по московскому времени;

Почтовый адрес для направления заполненного и подписанного бюллетеня - 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, д. 124.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.1.Повестка дня заседания:

вопрос № 1: «Об избрании председателя совета директоров»;

вопрос № 2: «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление»;

вопрос № 3: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».

2.2. На голосование поставить следующие вопросы:

- по вопросу № 1 повестки дня заседания «Об избрании председателя совета директоров» на голосование поставлены вопросы:

1) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Гайсина Рината Фанильевича»;

2) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Лялькова Алексея Петровича»;

3) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Муфазалова Рафика Ахтямовича»;

4) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Никонова Сергея Николаевича»;

5) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Уколова Игоря Алексеевича»;

6) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Шалганова Сергея Николаевича»;

7) «Избрать председателем совета директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» Шамшурина Михаила Николаевича»;

- по вопросу № 2 повестки дня заседания «Об определении лица, ответственного за корпоративное управление», на голосование поставлены вопросы:

1) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Гайсина Рината Фанильевича»;

2) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Лялькова Алексея Петровича»;

3) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Муфазалова Рафика Ахтямовича»;

4) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Никонова Сергея Николаевича»;

5) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Уколова Игоря Алексеевича»;

6) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Шалганова Сергея Николаевича»;

7) «Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление ОАО «Ейский станкостроительный завод» в ходе оказания аудиторских услуг Шамшурина Михаила Николаевича»;

- по вопросу № 3 повестки дня заседания «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации» на голосование поставлен вопрос:

«Установить предельный максимальный размер оплаты услуг ООО «А.В.М.» (ИНН: 0277058240, ОГРН: 1030204445622) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Ейский станкостроительный завод» за 2023 год в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, НДС не предусмотрен».

Определить возможные варианты голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович

3.2. Дата подписи: 21.11.2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru