ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "П Р О М С Т Р О Й" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739526792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707043587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9149

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 ноября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества и избрании секретаря Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении требования акционера ОАО «ПРОМСТРОЙ» ООО «Резиденшл рэнтинг компани» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОМСТРОЙ» от 20.11.2023 с повесткой дня: 1. О смене наименования Общества; 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.».

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРОМСТРОЙ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08744-A, 08.02.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Назарова

3.2. Дата 21.11.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru