ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МГКЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.1 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 ноября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2;
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня: 777 290 000. Наличие кворума: имеется (89,0469%).
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке;
2.Об утверждении новой редакции устава Общества;
3.О внесении изменений в устав Общества в связи с приобретением публичного статуса;
4.О внесении изменений в устав Общества после дробления привилегированных акций.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000.
Наличие кворума: Имеется 89,0469%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 777 290 000 голосов.
«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0,0000%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке.».
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000.
Наличие кворума: Имеется 89,0469%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 777 290 000 голосов.
«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0,0000%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить устав Общества в новой редакции согласно проекту устава Общества в новой редакции, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.».
По третьему вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000.
Наличие кворума: Имеется 89,0469%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 777 290 000 голосов.
«За» – 148 120 000 голосов (19,0560%).
«Против» – 629 170 000 голосов (80,9440%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Решение не принято.
По четвертому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000.
Наличие кворума: Имеется 89,0469%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 777 290 000 голосов.
«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0,0000%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «В связи с утверждением новой редакции устава Общества определить, что изменения в устав, отражающие результаты дробления привилегированных акций Общества, вносятся в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения о дроблении привилегированных акций Общества, принятого внеочередным общим собранием акционеров, проведенным 30.08.2023 (протокол от 01.09.2023), и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске привилегированных акций Общества, в пункты 9.1 и 20.7 устава Общества. Соответствующие изменения подлежат регистрации после дробления привилегированных акций, не ограничивают права владельцев привилегированных акций Общества и включают следующие редакции:
?пункта 9.1:
«Уставный капитал Общества составляет 11 472 000 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей и состоит из 872 900 000 (восьмисот семидесяти двух миллионов девятисот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и 274 300 000 (двухсот семидесяти четырех миллионов трехсот тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая».
?пункта 20.7:
«Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам следующие права:
(1)получение дивиденда в размере не менее, чем 0,08 (восемь сотых) рублей на одну привилегированную акцию в год;
(2)получение ликвидационной стоимости привилегированной акции, которая составляет сто процентов к ее номинальной стоимости.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при предоставлении акционерам - владельцам привилегированных акций Общества права голоса на Общем собрании акционеров, каждая привилегированная акция предоставляет своему владельцу право на один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
(1)о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;
(2)о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по этим привилегированным акциям, а также иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
(3)об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по таким привилегированным акциям (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют также иные права, предусмотренные Законом об АО. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО, Уставом Общества.».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.11.2023 г., Протокол № 21/11/2023.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 г., ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 21.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия