ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Джи-групп" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1 дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.11.2023
2.2 дата проведения заседания совета директоров эмитента: заочное голосование, бюллетени принимаются в период с 12:37 21 ноября 2023 по 18:00 22 ноября 2023 включительно.
2.3 повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении формы его проведения.
2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3) О рекомендации по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых периодов Общества.
4) О рекомендации по предоставлению согласия в соответствии с пп. 10.6.13 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-001 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор, Банк) и Обществом (Поручитель).
5) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6) Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
7) О порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9) Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11) О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12) Предоставление согласия в соответствии с требованиями пп. 11.10.17.2 п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-001 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (Кредитор, Банк) и Обществом (Поручитель), в совершении которой также имеется заинтересованность.
13) Об утверждении Положения о комитете Совета директоров АО «Джи-групп» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.
14) Об утверждении Политики вознаграждений, компенсаций и льгот АО «Джи-групп».
15) О назначении корпоративного секретаря Совета директоров АО «Джи-групп».
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации:01.12.2020 ISIN- не применимо, CFI - не применимо;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Халитов
3.2. Дата 21.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия