ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОДК-Кузнецов" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, г. Самара, Ш.Заводское, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосований по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1:
1) «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2) «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
По вопросу повестки дня № 2:
1) «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2) «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня № 1:
О цене (денежной оценке) имущества или услуг.
Приняты решения:
1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему решению (п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п.11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).
2) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении № 2 к настоящему решению (п. 7 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п.11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).
По вопросу повестки дня № 2:
Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты решения:
1)Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).
2)Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.02.2024, протокол № 3.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора - управляющий директор ______________ А.А. Соболев
3.2. Дата подписи: 13.02.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия