Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.02.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2024г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1)получение согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (ИНН 0266004050) и АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" (АО "УЗЭМИК", ИНН 0252000048).

2) предоставление генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочий на заключение (подписание) договора займа.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И., секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Решили по вопросу №1: принять решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора займа между АО «Салаватстекло» (займодавец) и АО «УЗЭМИК» (заемщик).

Договор займа заключается на следующих условиях:

- общая сумма займа – 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей (3,7% от активов АО «Салаватстекло» по состоянию бухгалтерской отчетности на 30.09.2023г.),

- срок возврата денежных средств 30 декабря 2026г. включительно, займ может быть также возвращен досрочно;

- за пользование займом заемщик уплачивает проценты по ставке – 5 (пять процентов) % годовых.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Скиртин М.Ю., Капелев В.В.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

Решили по вопросу №2: предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) договор займа с АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций" и иные сопутствующие займу документы.

Итоги голосования по данному вопросу:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2024г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №1 от 13.02.2024г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло"

3.2. Дата: 13.02.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru