ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Деметра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.

Дата проведения: 12 февраля 2024 года

Время проведения заседания: начало – 13 час. 00 минут, окончание – 13 час. 20 минут.

Повестка дня:

1.Об увеличении должностного оклада генеральному директору АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу.

Сведения о кворуме:

Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 4 (четыре).

Кворум имеется.

Голосование:

«За» - 4 человека,

«Против» - 0 человек,

«Воздержались» - 0 человек

Решили:

Установить должностной оклад генеральному директору Федулову Александру Петровичу с «01» февраля 2024 г. в размере 155 300,00 (Сто пятьдесят пять тысяч триста) рублей. Председателю совета директоров Капустину Д.А. подписать

дополнительное соглашение к Трудовому договору с генеральным директором Федуловым А.П.

Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-2024 от 12 февраля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП

3.2. Дата: 13.02.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru