ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ФПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «ФПК».
Результаты голосования по вопросу 1:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5:
«за» 9
«против» 0
«воздержался» 0
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу 1: «О внесении изменений в Положение о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК».
Решение:
Утвердить изменения в Положение о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ФПК», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 1 августа 2019 г. № 2), согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
По вопросу 4: «Об утверждении изменений, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
Решение:
Утвердить изменения, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденное решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 1 сентября 2022 г. № 4)
(с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ФПК» (протоколы от 23 декабря 2022 г. № 11, от 22 февраля 2023 г. № 14, от 4 августа 2023 г. № 1, от 27 октября 2023 г. № 5)), согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК».
По вопросу 5: «О рекомендациях по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты».
Решение:
5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ФПК» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «24» марта 2024 г.
5.3. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ФПК» выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,006283436 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ФПК», что составляет 1 656 243 600,006283436 рублей.
Дивиденды выплачиваются имуществом (подвижной состав) согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК» рыночной стоимостью 1 656 243 600 рублей (с учетом НДС) и денежными средствами в размере 0,006283436 рублей.
Дивиденды выплачиваются не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в следующем порядке:
- имущество передается филиалами АО «ФПК» путем подписания актов о приеме – передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) унифицированной формы № ОС-1 и товарных накладных ТОРГ-12 подразделениям Акционера 1 (информация об акционере не раскрывается в соответствии с абзацем вторым п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг») балансодержателям соответствующего имущества согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров АО «ФПК»;
- денежные средства перечисляются на банковский счет Акционера 2 (информация об акционере не раскрывается в соответствии с абзацем вторым п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 9 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 февраля 2024 г. № 12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 28 апреля 2022 г. № 136-Д) ______________ Степочкин Андрей Игоревич
3.2. Дата подписи: 13.02.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия