ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СФ "АЛМАЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СФ «АЛМАЗ» (далее «собрание») и форме его проведения.

2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования; почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. О внесении вопроса в повестку дня собрания.

4. Об утверждении повестки дня собрания.

5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня собрания.

6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании.

7. Об определении цены выкупа ПАО «СФ «АЛМАЗ» (далее – Общество) у акционеров принадлежащих им акций Общества.

8. Об утверждении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании, о проведении собрания.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие собрании, при подготовке к проведению собрания.

10. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Мухутдинов

3.2. Дата 13.02.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru