ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Группа Астра - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис т/31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7726476459

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита Общества за 2023 год.

2. О ежегодной оценке надежности и эффективности управления рисками, внутреннего контроля Общества и корпоративного управления за 2023 год.

3. О вознаграждении Директора по внутреннему аудиту Общества по итогам работы за 2023 год.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая

3.2. Дата «13» февраля 2024 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru