ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 403953, Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405766053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3419004200
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33539-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2024года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11марта 2024 года, Протокол № 2
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» 22апреля 2024года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация,403953,Волгоградская область, Новоаннинский район, город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, № 32, актовый зал.
3. Время начала Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13часов 00 минут
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах» и ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Регистрация лиц , имеющих право на участие в Общем собрании осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»:
1)Утверждение регламента.
2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2023 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Распределение прибыли прошлых лет.
4) Избрание членов Счетной комиссии.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
6. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» по состоянию на 29 марта 2024
7. Направить акционерам ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»
письмом или вручить его под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».
8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:
• годовой отчет Общества за 2023 год
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
• годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);
• сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров(наблюдательный совет)общества, счетную комиссию общества, ревизионную комиссию общества;
• информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• список лиц, имеющих право на участие в общем собрании..
9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «04» апреля 2023г., с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады,32. Телефон для справок : (84447) 3-50-71
1-02-33539-Е Акции обыкновенные 20.12.2006г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Тимченко
3.2. Дата 29.03.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия