ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИ "ЯРСИНТЕЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-исследовательский институт «Ярсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НИИ «Ярсинтез»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д.88.

1.4. ОГРН эмитента 1027600838462

1.5. ИНН эмитента 7606000121

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08004-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание акционеров АО НИИ «Ярсинтез»

2.2. Форма проведения: заочное голосование

2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 10 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 апреля 2024 года.

Дата составления протокола: 03 апреля 2024 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 88, АО НИИ «Ярсинтез».

Председатель общего собрания: Волкова Ольга Игоревна.

Секретарь общего собрания: Храмцова Екатерина Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. №03010903 от 09.01.2024;

2. Чернова Наталия Леонидовна, дов. №03010904 от 09.01.2024.

Всего в Обществе размещено 17 028 обыкновенных акций и 1 272 000 привилегированных акций типа А.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО НИИ «Ярсинтез», по состоянию реестра акционеров АО НИИ «Ярсинтез» на конец операционного дня 10.03.2024 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 17 028 обыкновенными акциями АО НИИ «Ярсинтез».

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на 10 марта 2024 года, были направлены бюллетени для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по всем вопросам повестки дня Собрания 11 265, что составляет 66.1557% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО НИИ «Ярсинтез» имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года

5. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона1 кворум по данному вопросу имеется

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 247 99.8402 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 0.0799 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 233 99.7159 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 0.2042 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет и на модернизацию оборудования и расширение производства.

Вопрос № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 187 99.3076 %

ПРОТИВ: 57 0.5060 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 0.1065 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 196 99.3875 %

ПРОТИВ: 48 0.4261 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 0.1065 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды владельцам привилегированных акций типа А Общества по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 247 99.8402 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 0.0799 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Рубца Антона Игоревича с 16.06.2024 г. сроком на 1 (Один) год.

Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028 /136 224

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028 /136 224

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 /90 120 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Рубец Антон Игоревич 11 275

2 Казаринов Дмитрий Владимирович 11 171

3 Юшкова Елена Александровна 11 227

4 Волкова Ольга Игоревна 11 171

5 Кужин Анатолий Васильевич 11 667

6 Кужин Максим Борисович 11 171

7 Таланов Дмитрий Викторович 11 171

8 Камисова Ирина Владимировна 11 195

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 72

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 (Восьми) человек в следующем составе:

1. Кужин Анатолий Васильевич,

2. Рубец Антон Игоревич,

3. Юшкова Елена Александровна,

4. Камисова Ирина Владимировна,

5. Казаринов Дмитрий Владимирович,

6. Волкова Ольга Игоревна,

7. Кужин Максим Борисович,

8. Таланов Дмитрий Викторович

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 12 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 6 733 53.8812%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 2 974

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Чернышева

Людмила Викторовна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 947

0

18

9

0

0 99.0921 %

0.0000 %

0.6052 %

Немогутина

Людмила Борисовна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 947

0

18

9

0

0 99.0921 %

0.0000 %

0.6052 %

Кожарина

Любовь Ивановна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 947

0

18

9

0

0 99.0921 %

0.0000 %

0.6052 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Чернышева Людмила Викторовна,

2. Немогутина Людмила Борисовна,

3. Кожарина Любовь Ивановна

Вопрос № 8 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 17 028

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 17 028

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 11 265 66.1557%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 11 226 99.6538 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 0.2663 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 9

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества: ООО "СоветникЪ", ИНН 7610078508, ОГРН 1087610000906, Россия, 152931, Ярославская обл. Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Свободы/Герцена, 19/99,15.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08004-А в количестве 17 028 штук.

– акции привилегированные типа А в количестве 1 272 000 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО НИИ «Ярсинтез» А.И.Рубец

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 24 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru