ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АВАР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количественный состав членов Совета директоров по Уставу Общества – 7 человек.
В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Мельников Д.П., Рыкова В.М., Васильев В.П., Тихомиров С.Н. и член совета директоров, предоставивший письменное мнение - Куликов А.В.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:
Вопрос №1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №2. Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям.
Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №3. Рекомендации кандидатуры для утверждения аудитора Общества на 2024 год.
Результаты голосования: «за» -5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
Вопрос №4. О созыве годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» -5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу №2:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АВАР» выплатить годовые дивиденды за 2023 год по размещенным акциям Общества из чистой прибыли отчетного года из расчета 78 (семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2024 года.
По вопросу №3:
1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «АВАР» для утверждения аудитором Общества на 2024 год кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (сокращенно ООО «АП «НИКА»), место нахождения: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17, офис 525.
По вопросу №4:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров 07 мая 2024 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации участников собрания – 13 час.45 мин.
Время начала собрания – 14 час. 00 мин. по адресу места нахождения Общества: г. Псков, ул. Советская, д.108, зал заседаний, корпус 7. Почтовый адрес:180017, г. Псков, ул. Советская, 108.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АВАР» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «АВАР» по результатам финансового 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества.
3) Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АВАР», по данным реестра акционеров Общества на 15 апреля 2024 года.
4) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «АВАР» (Приложение №1 к протоколу) и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества www.zavodavar.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5) Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к протоколу).
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023год;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «АВАР»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «АВАР»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции.
В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять в рабочие дни с 8.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00 в помещении заводоуправления по адресу: 180017 г. Псков, улица Советская, дом 108, а также в день проведения собрания по месту его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7) Возложить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2024 года, протокол №2/24.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Куликов
3.2. Дата 04.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия