ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КРХФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024
2. Содержание сообщения
утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров02.02.2024 г.
Кворум и результаты голосования100% Решение принято единогласно
Повестка дня:Утверждение повестки дня очередного Собрания акционеров
Дата составления и номер протоколапротокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 2.02.24 от 02.02.2024 г.
Содержание решения:Утвердить повестку дня собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2023 год.
3.Утверждение распределения прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2023 года
4.О дивидендах.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии.
7.Изменение Положения о вознаграждении членов Совета директоров .
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов Василий Тимофеевич
3.2. Дата: 04.04.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия