ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод Элекон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 7 (Семь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
1. - Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного Общества «Завод Элекон» в форме заочного голосования.
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 07 мая 2024 года.
- Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 07 мая 2024 года.
- Определить 14 апреля 2024 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Завод Элекон». Дать поручение регистратору Общества: Волго-Камскому филиалу АО «РТ-Регистратор», составить список лиц, имеющих право на участие в собрании, на 14 апреля 2024 года и представить его в электронной форме и на бумажном носителе.
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Завод Элекон»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчётного 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди», место нахождения: г. Казань, ул. Пушкина, дом 18, является действительным членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), свидетельство о членстве № 5769 (решение Правления НП ААС от 19.09.2012г. (Протокол № 79).
- Определить, что голосующими акциями по вопросам повестки являются акции обыкновенные.
- Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания, (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте www.e-disclosure.ru, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
www.e -disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
- Срок сообщения – не позднее 21 дня до проведения собрания – 15 апреля 2024 года.
- Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 апреля 2024 года.
- Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени : Республика Татарстан, 420094, город Казань, улица Короленко, дом 58.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 07 мая 2024 года.
- Определить следующий Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и порядок ее предоставления:
- Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: город Казань, улица Короленко, дом 58.
2. В соответствии с предложениями Совета директоров Общества утвердить состав кандидатов для избрания в Совет директоров (Приложение № 3) и в Ревизионную комиссию (Приложение № 4) на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Идентификационные признаки таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D
Дата государственной регистрации: 29.11.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров – 03.04.2024, в 17:00
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Коротченко
3.2. Дата 04.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия