ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЛК Эволюция" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Эволюция»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Космодамианская, д. 52, стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Заполненные бюллетени для голосования направили в установленный срок 3 из 3 членов Совета директоров Общества, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня. Кворум соблюден, заседание Совета директоров считается правомочным.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку - дополнительное соглашение №3 к кредитному договору <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.

2) По второму вопросу повестки дня: одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение к договору залога прав по счету <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.

3) По третьему вопросу повестки дня: одобрить крупные сделки – дополнительные соглашения к Договорам залога прав (требований) <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 03 апреля 2024 года по 05 апреля 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 05 апреля 2024 года, 16:00 по московскому времени. Заполненные бюллетени всех членов Совета директоров получены 04 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2024 года, №14.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

О.В. Заглядин

3.2. Дата 04.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru