ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Гидроавтоматика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301707761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319037140
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00048-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319037140; www.gidroavtomatika.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, места проведения, времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
12. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
13. Рекомендации Совета директоров годовому (по итогам 2023 года) Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
14. О включении в бюллетень для голосования кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.
15. Рассмотрение отчета по результатам деятельности Комитета по аудиту.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00048-Е дата его государственной регистрации - 30.12.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 20.09.2005г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JTR23, код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ______________ Питьев Денис Олегович
3.2. Дата подписи: 04.04.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия