ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат Южуралникель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие (путем направления бюллетений для голосования) шесть членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о Совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

Голос члена Совета директоров Заркова Александра Валентиновича не учитывался при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с ч. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу 2 повестки дня:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.

Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.

Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 04.04.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зарков

3.2. Дата 04.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru