ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Центроспецстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Центроспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426062, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Спортивная, 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801507276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833020275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02781-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1833020275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров:
04.04.2024г. в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Спортивная, 44.
2.4. Кворум на время начала собрания 81.3671% ( 16284 голосов)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета).
(Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек).
5)Избрание членов Ревизионной комиссии.
(Количественный состав Ревизионной комиссии Общества- 3 (три) человека).
6)Об изменении наименования и адреса места нахождения Общества.
7) О внесении изменений в Устав ЗАО «Центроспецстрой».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировка решений принятых общим собранием акционеров :
Вопрос повестки дня №1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Решение: порядок ведения собрания в форме собрания - утвердить.
Голосование: «За» - 16284 гол. ,«Против» -0 гол., «Воздержались» -0 гол.
Вопрос повестки дня №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Решение: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества - утвердить.
Голосование: «За» -16284гол., «Против» - 0 гол., « Воздержались» -0 гол.
Вопрос повестки дня №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Решение: Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Центроспецстрой» за 2023 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- утвердить.
Голосование: «За» - 16284 гол., «Против» - 0 гол., «Воздержались» - 0 гол.
Вопрос повестки дня №4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «Центроспецстрой».
Решение: утвердить членов Совета директоров (наблюдательного совета) сроком на один год в составе:
- Шалимов Сергей Николаевич
- Кожушков Павел Артемович
- Шалимов Владимир Григорьевич
- Ижболдина Ирина Борисовна
- Шалимова Ольга Валерьевна
Голосование: «За»- 16284гол.., «Против» - 0 гол., «Воздержались» -0 гол.
Вопрос повестки дня №5.Избрание членов ревизионной комиссии.
Решение: голосование не учитывать.
Вопрос повестки дня №6.Об изменении наименования и адреса места нахождения Общества.
Решение: привести наименование Общества в соответствие с ГК РФ, изменить адрес местонахождения, исключить адрес местонахождения из устава Общества.
Голосование: «За»- 16284гол.., «Против» - 0 гол., «Воздержались» -0 гол.
Вопрос повестки дня №7.О внесении изменений в Устав ЗАО «Центроспецстрой».
Решение: - в преамбуле Устава слова «Закрытое акционерное общество» заменить словами «Акционерное общество».
- Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Полное официальное наименование Общества: Акционерное общество «Центроспецстрой.
Сокращенное наименование Общества АО «Центроспецстрой».
- Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Местонахождение Общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск»
- Пункт 1.3. исключить.
Поручить Шалимову Сергею Николаевичу обратиться с заявлением в ИФНС для регистрации изменений.
Голосование: «За»- 16284гол.., «Против» - 0 гол., «Воздержались» -0 гол.
2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров: 04.04.2024г. № б/н
2.8. Категория акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02781-К от 13 марта 2001г.
Количество акций в выпуске 20013 шт.
Международный код (номер идентификации ценных бумаг (isin) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Шалимов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 04.04.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия