ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО имени Ленина - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество имени Ленина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 632763, Новосибирская обл., Купинский район, с. Новоключи, ул. Восточная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025406225240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5429102369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29791-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35214
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество имени Ленина (алее по тексту – Общество), находящееся по адресу: 632763, Новосибирская область, Купинский район, с. Новоключи, ул. Восточная, д. 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: 15 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 632763 Новосибирская область, Купинский район, с. Новоключи, ул. Восточная, д. 1 АО имени Ленина, 630087, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, № гос. регистрации выпуска: 1-01-29791-N.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета АО имени Ленина за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО имени Ленина за 2023 год;
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО имени Ленина по результатам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов;
4. Об определении количественного состава наблюдательного совета АО имени Ленина;
5. Об избрании членов наблюдательного совета АО имени Ленина;
6. Об утверждении устава АО имени Ленина в новой редакции;
7. Об утверждении положения о наблюдательном совете АО имени Ленина;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии АО имени Ленина;
9. Об избрании членов счетной комиссии АО имени Ленина;
10. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
11. Одобрение заключения Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства, с Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «МитПром» (ОГРН 1182225016380, ИНН 2223623683) по планируемому кредитному соглашению на сумму 170 000 0000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
12. Одобрение заключения Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства, с Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Свинокомплекс «Устьволмский» (ОГРН 1215300002720, ИНН 5305007539) по планируемому кредитному соглашению на сумму 44 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей;
13. Одобрить заключения Обществом договора залога, ипотеки являющегося крупной сделкой, с Банком ВТБ (ПАО), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Алтайская нива» (ОГРН 1192225007622, ИНН 2225199639) по заключенному Кредитному соглашению СНЛ/403023-461601 от 30.10.2023г. на сумму 749 000 000 (Семьсот сорок девять миллионов) рублей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, лицам, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров вправе ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по адресу: 632763 Новосибирская область, Купинский район, с. Новоключи, ул. Восточная, д. 1, с 10:00 до 17:00, ежедневно, с понедельника по пятницу. Информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
С годовой бухгалтерской отчетностью АО имени Ленина по итогам 2023 года, проектом годового отчета за 2023 год можно ознакомиться на странице общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35214
Наблюдательный совет АО имени Ленина
3. Подпись
3.1. Директор
В.М. Воркин
3.2. Дата 23.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия