ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЗ "Орёлстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

5. О дивидендах по акциям Общества по результатам 2023 финансового года.

6. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 финансового года.

7. Об аудиторе Общества.

8. Утверждение проектов решений (формулировок решений), а также определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Об оплате труда единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В.В. Гефель

3.2. Дата 23.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru