ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ММТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685000, Магаданская обл, г.о. город Магадан, г Магадан, ш Портовое, зд. 211, помещ. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900958565

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4909047613

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30884-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.

В принятии решений по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По вопросам № 1-16 повестки дня:

«ЗА» – 5 голосов (Кузаков Валентин Владимирович; Горбов Андрей Германович; Остриков Глеб Александрович; Ушаков Евгений Андреевич; Виноградова Ольга Алексеевна)

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

По вопросам №1-16 повестки дня решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров.»

Принято следующее решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.»

Принято следующее решение: провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Бюллетени направить заказными письмами каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования). Определить, что бюллетени акционерам ПАО «ММТП» будут направляться АО «Сервис-Реестр». Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13, а также дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 мая 2024 года.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»

Принято следующее решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.»

Принято следующее решение:

утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а именно:

- Годовая Бухгалтерская отчётность (в том числе заключение аудитора о ней).

- Годовой отчёт Общества.

- Заключение внутреннего аудита.

- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, годового отчета, отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).

- Отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

- Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru; по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-300 доб. 189.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

Принято следующее решение: Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путём размещения Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.»

Принято следующее решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 мая 2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О назначении председателя годового общего собрания акционеров.»

Принято следующее решение: назначить Кузакова Валентина Владимировича, председателя Совета директоров Общества, председателем годового общего собрания акционеров, а в случае его отсутствия – Горбова Андрея Германовича.

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.»

Принято следующее решение: привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»

Принято следующее решение: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

10. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.»

Принято следующее решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Принято следующее решение: утвердить отчет о заключенных ПАО «ММТП» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчёта Общества.»

Принято следующее решение: предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММТП» за 2023 г.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.»

Принято следующее решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по результатам 2023 года дивиденды по всем категориям акций Общества (акции обыкновенные, акции привилегированные типа А) не объявлять и не выплачивать.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.»

Принято следующее решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, ИНН 5505021273, адрес: 644010, Омская область, городской округ город Омск, г. Омск, ул. Маяковского, д 81, офис 323) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».

Принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Кузаков В.В.;

2. Горбов А.Г.;

3. Остриков Г.А.;

4. Виноградова О.А.;

5. Ушаков Е.В.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП».

Принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Цвенгер И.Ю.;

2. Слотина Н.Н.;

3. Наумов А.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024, ПРОТОКОЛ № 1/2024 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные акции:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ88; CFI: ESVXFR;

- привилегированные акции типа А:

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994; ISIN: RU000A0HGQ96; CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 13 от 20.09.2021 г.)

Е.С. Селезнев

3.2. Дата 24.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru