ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Градиент-инвест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест": 26.04.2024

2.2. Дата проведения Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест": 27.04.2024

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "Градиент-Инвест":

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

7. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

9. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года.

10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.

11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

12. О предварительном утверждении годового отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2023 год.

13. Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности Общества.

14. Об избрании ревизора Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич

3.2. Дата подписи: 26.04.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru