ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам повестки дня заседания: № 1 «Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров согласно пункту 2 решения по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2023 год» (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2023 № 299)», № 2 «Утверждение отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2023 год», № 3 «Утверждение отчета о выполнении Генеральным директором и высшими менеджерами Общества ключевых показателей эффективности за 2023 год», № 4 «Рассмотрение отчета об исполнении Плана перспективного развития Общества за 2023 год», № 6 «Утверждение бизнес-плана Общества на 2024 год», № 7 «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2024 год», кворум составил 100 %, все члены Совета директоров приняли участие в заседании. По вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 повестки дня заседания все члены Совета директоров проголосовали «ЗА» предложенные проекты решений. Решения по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 повестки дня заседания приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров согласно пункту 2 решения по вопросу № 1 повестки дня
«Утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2023 год» (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.11.2023 № 299) согласно Приложению № 1 к
настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.2.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня:
<…>2. Утвердить отчет о выполнении Генеральным директором и высшими менеджерами АО «Читаэнергосбыт» ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно
Приложению № 3 к настоящему решению.
2.2.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Принять к сведению отчет об исполнении Плана перспективного развития АО «Читаэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2.2.5. Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить бизнес-план АО «Читаэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
2.2.6. Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора и ключевых руководящих работников (высших менеджеров) Общества на 2024 год согласно
Приложению № 6 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024 № 305.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 29.12.2023 № 38)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 26.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия