ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЖМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эми-тента, а также содержание принятых решений:
ЗА- 5 голосов.
ПРОТИВ-0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
2.3. Принятые решения:
По второму вопросу повестки дня:
О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
Предложено рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2023 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего – 607 228,95 руб. (шестьсот семь тысяч двести двадцать восемь руб. 95 коп.)
Не потребляемая прибыль:
Отчисления в резервный фонд – 461 381,95 руб. (четыреста шестьдесят одна тысяча триста восемьдесят один руб. 95 коп.).
Не распределяемая прибыль – 0 (ноль) руб.
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям - 0 (ноль) рублей.
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям – 145 847,00 руб. (сто сорок пять тысяч восемьсот сорок семь руб. 00 коп.).
Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 (ноль) руб.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2024 года.
Выплатить дивиденды в следующих размерах и порядке:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачиваются (не объявляются).
Дивиденд по каждой привилегированной именной акции выплатить в соответствии с Уставом общества в размере 1 (один) рубль.
Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме.
Физическим лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплатить дивиденды путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
По седьмому вопросу повестки дня:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества слушали Председателя Совета директоров Емельянову О.А., которая сообщила, что от акционера Харанжук А.И. поступило предложение о выдвижении в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) Общества для избрания на Годовом общем собрании следующих кандидатов:
В Совет директоров Общества:
-Емельянова Ольга Александровна;
-Молодец Светлана Дмитриевна;
-Иконникова Илия Андревна;
-Харанжук Андрей Иванович;
-Юмжаков Кирилл Валерьевич.
В Ревизионную комиссию Общества:
-Харанжук Татьяна Андреевна;
-Шульгина Леся Зуфаровна;
-Усольцева Татьяна Александровна;
-Шурупов Александр Павлович.
Поступившее предложение о выдвижении кандидатов представлено акционером в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», в связи с этим предложено включить всех предложенных акционером кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Жуковский машиностроительный завод».
Иных предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров и предложений о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания ОАО «Жуковский машиностроительный завод» от других акционеров Общества не поступало.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024 Протокол №5
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 26.04.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия