ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Заседание проводилось в форме заочного голосования. Решения принимаются простым большинством принявших участие в голосовании членов Совета директоров. В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. В соответствии с Уставом ПАО "МЗИК" кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты"

Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МЗИК", на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "МЗИК", на котором приняты соответствующие решение: от 27.04.2024 № 20/29.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, осуществление прав по которым связано с решением, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

- акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru