ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПНППК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

1)Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно – производственная приборостроительная компания»

2) Место нахождения общества: Россия, 614?007, г. Пермь, ул. 25 октября, 106

3) Вид общего собрания: годовое.

4) Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

5) Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 г.

6) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.03.2024 г.

7) Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»

(место нахождения 129?090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Золотарева Надежда Геннадьевна.

Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 108 434 | 99,92075%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 11

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 107 560 | 99,11537%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 658

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 293

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 9

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №?3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 320 | 99,8157%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 19

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 181

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №?4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 332 | 99,82676%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 15

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 173

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №?5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 288 | 99,78621%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 19

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 213

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №?6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130?379

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 119 948

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 108 520

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 108 318 | 99,81386%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 11

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 189

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 2

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки дня №?7:

Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №?1102.

По вопросу повестки дня №?8:

Информация в настоящем разделе существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №?1102.

Протокол общего годового собрания акционеров ПАО "ПНППК" № 43 от 26.04.2024 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Андреев

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru