ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Сахалиноблгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. 60 Лет Ссср, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500885553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506000609
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имелся, участие приняли 6 членов Совета директоров из 7;
2.2. Содержание решений, принятых по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
2.2.1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества по итогам отчетного года.
2.2.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
– Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять;
– Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года.
2.2.3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание):
На основании ст. 12 Федерального закона № 625-ФЗ от 25.12.2023 установить форму проведения – заочное голосование.
Определить дату проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 05.06.2024 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «05» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования:
– 694490, Сахалинская обл., г. Оха, ул. 60 лет СССР, 1 А, ОАО «Сахалиноблгаз»;
– 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.05.2024 г.
Определить следующих лиц для подписания протокола общего собрания проводимого в заочной форме:
– Шальнёв И.А. – председатель общего собрания;
– Ефимова Д.В. – секретарь общего собрания.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
7) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
8) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
9) Избрание членов совета директоров Общества.
10) Избрание ревизионной комиссии Общества.
11) О назначении аудиторской организации Общества.
12) Об избрании генерального директора Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
– уведомление акционеров об общем собрании осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
– в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направляются акционерам Общества заказным письмом или вручением под роспись не позднее 15 мая 2024 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления:
– годовой отчет общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
– аудиторское заключение;
– сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию Общества, сведения о генеральном директоре Общества.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 20 дней до проведения общего собрания (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 в помещении Общества по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, 1 А.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Установить, что функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение, указанное в пункте 2.2.: 26 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение, указанное в пункте 2.2.: протокол № 3/2024 от 27.04.2024.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31414-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мартынов
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия