Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Промстройкомплект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования,: дата проведения собрания «26» апреля 2024г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО «Промстройкомплект», дата окончания приема бюллетеней «26» апреля 2024г.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 703 голоса.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров: 20 355 голосов, что составляет 98.3191% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.

4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).

5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Назначение аудиторской организации Общества.

10. Приведение наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации; обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества

за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 20 703

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 20 703

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года. О дивидендах».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль Общества по результатам работы за 2023 год не распределять, прибыль оставить в распоряжении Общества; дивиденды по акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам работы за 2023 год не распределять, прибыль оставить в распоряжении Общества; дивиденды по акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты)».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2023 года в следующем размере: Родионов М.Ю. – 175 000,00 руб., Юденичев А.А. – 115 000,00 руб., Прокудин В.Л. - 115 000,00 руб., Юденичев П.А. - 115 000,00 руб., Сырайев Д.А. - 115 000,00 руб. Вознаграждение выплатить в денежной форме единовременно в срок до 01.06.2024г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 20 355 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2023 года в следующем размере: Родионов М.Ю. – 175 000,00 руб., Юденичев А.А. – 115 000,00 руб., Прокудин В.Л. - 115 000,00 руб., Юденичев П.А. - 115 000,00 руб., Сырайев Д.А. - 115 000,00 руб. Вознаграждение выплатить в денежной форме единовременно в срок до 01.06.2024г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 103 515

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 103 515

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 101 775

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-и человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Родионов Михаил Юрьевич 19 260

2. Юденичев Алексей Алексеевич 18 545

3. Юденичев Павел Алексеевич 18 390

4. Прокудин Владимир Леонидович 18 520

5. Чугунов Александр Николаевич 300

6. Якупов Марат Ирфанович 0

7. Сырайев Дамир Анварович 26 760

8. Шайхаттаров Азат Шаукатович 0

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Прокудин Владимир Леонидович, Родионов Михаил Юрьевич, Сырайев Дамир Анварович, Юденичев Алексей Алексеевич, Юденичев Павел Алексеевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Определение срока полномочий Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Определить полномочия Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить полномочия Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 15 708

Кворум (%) 97.8326

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.

1. Седова Надежда Семеновна 10 357 65.9346 5 351 34.0654 0 0.0000 0 0.0000

2. Кайнова Ирина Александровна 10 357 65.9346 5 351 34.0654 0 0.0000 0 0.0000

3. Мыльникова Елена Михайловна 10 357 65.9346 5 351 34.0654 0 0.0000 0 0.0000

4. Вафина Лилия Гайфулловна 5 351 34.0654 10 357 65.9346 0 0.0000 0 0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Кайнова Ирина Александровна, Мыльникова Елена Михайловна, Седова Надежда Семеновна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763) назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЗАРЯ» (ИНН 1831112763) назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Приведение наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации; обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Промстройкомплект». Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 20 355

Кворум (%) 98.3191

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 15 003 73.7067

ПРОТИВ 5 352 26.2933

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1 от «27» апреля 2024г.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru