ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГИПРОСВЯЗЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123298, г. Москва, ул. 3-Я Хорошёвская, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051691

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734199657

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00223-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3056

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год.

7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества за отчетный 2023 год».

8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в органы Общества.

9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

12. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер

1-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBR0, CFI ESVXFR

Акции привилегированные именные типа а, государственный регистрационный номер 2-01-00223-А от 26.05.1997, ISIN RU000A0ZZBS8, CFI EPXXXR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Малыш

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru