ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИИВС "Спектр" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-исследовательский институт вычислительных средств "Спектр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, ул Глиняная, д. 5, к. 1, литера А, помещ. 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804868134
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810230460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7857
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 26.04.24г., Мельничная ул., д.8Л, оф.325
2.3. Кворум общего собрания – Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании – 100012945 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 100008126 голосов, что составляет 99,99 % от общего числа голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.4. Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
Итоги голосования: «За» - 100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2. Образование счетной комиссии.
Итоги голосования: «За» - 100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: «За» - 100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.Итоги голосования: «За» - 7578 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
4. Утверждение аудиторского заключения.
Итоги голосования: «За» - 100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет
5. Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования: «За» - 100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет
6. О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров.
Итоги голосования: «За» -100008126 (100%), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
7. Избрание в члены Совета директоров (проводится кумулятивным голосованием).
Жук Виталий Александрович Итоги голосования: «За» - 100008126 голоса;
Жук Константин Александрович Итоги голосования: «За» - 100008126 голоса;
Шингареев Ренат Рифкатович Итоги голосования: «За» - 100008126 голоса;
Путихин Константин Юрьевич Итоги голосования: «За» - 100008126 голоса;
Гордейчук Александр Викторович Итоги голосования: «За» - 100008126 голоса;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Путихина К.Ю, секретарем Анисовец А.В.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2023 год. Выплатить дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям типа «А» в размере 14,67 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Установить на 08.05.24г. дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Установить срок выплаты дивидендов не ранее 10.06.24г.
4. Аудиторское заключение утвердить.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2024 год ООО «Пром-Инвест-Аудит».
6. Вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год не выплачивать.
7. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих лиц:
Жук В.А., Жук К.А., Шингареев Р.Р., Путихин К.Ю., Гордейчук А.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Ю. Путихин
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия