ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Севастополь
1.4. ОГРН эмитента: 1149204040336
1.5. ИНН эмитента: 9204019165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50283-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2663309/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2024
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1. Полудюк Игорь Валерьевич - Председатель Совета директоров
2. Гоц Евгения Валентиновна
3. Волошин Александр Александрович
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Итоги голосования:
"За" – Полудюк Игорь Валерьевич, Гоц Евгения Валентиновна, Волошин Александр Александрович.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: по результатам 2023 отчетного года чистую прибыль в размере 723 000 (Семьсот двадцать три тысячи) руб., полученную Обществом, направить на:
благотворительность, в том числе, но не исключительно: на осуществление взноса в фонд поддержки участников специальной военной операции (военнослужащих и добровольцев), на нужды специальной военной операции, на закупку необходимого оборудования, на закупку гуманитарной помощи, на обеспечение в ходе проведения специальной военной операции потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики).
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Уполномочить Генерального директора Общества Волошина А.А. на подписание соответствующих договоров, соглашений, и т.п. в пределах утвержденной общим собранием акционеров суммы.
По третьему вопросу повестки дня:
Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Полудюк Игорь Валерьевич,
2. Волошин Александр Александрович
3. Третьяк Эдуард Вадимович
4. Гоц Евгения Валентиновна
5. Кулиев Тимур Тахирович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024, Протокол № 26-04/2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50283-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.12.2015
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064U4
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Волошин Александр Александрович
3.2. Дата "27" апреля 2024 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия