ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ХК Финанс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ХК Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ш Звенигородское, д. 9/27, стр. 1, помещ. 2/6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746449257

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743889590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36426-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33430; http://hc-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «27» апреля 2024 г., 123022, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Звенигородское ш., д. 9/27, стр. 1, помещ. 2/6, 10:30 – 11:30.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:

Присутствовали:

1. Штихтинг Эйч Си Финанс 1 (Stichting HC Finance 1) – 50 % голосов.

2. Штихтинг Эйч Си Финанс 2 (Stichting HC Finance 2) – 50 % голосов.

Ко времени открытия очередного Общего собрания участников для участия в нем зарегистрировались 2 (Два) участника, в совокупности обладающие долей в размере 100 (сто) процентов уставного капитала Общества. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании председателя общего собрания.

2. Об избрании секретаря общего собрания.

3. Определение порядка удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждение состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, аудиторского заключения за 2023 год.

5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год и установление размера оплаты его услуг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:

1. Об избрании председателя общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать Швецова Дмитрия Валерьевича председателем общего собрания.

2. Об избрании секретаря общего собрания

РЕШИЛИ: Избрать Швецова Дмитрия Валерьевича секретарем общего собрания.

3. Определение порядка удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и подтверждение состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.

РЕШИЛИ: Определить, что принятие общим собранием участников Общества решения и подтверждение состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

4. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, аудиторского заключения за 2023 год.

РЕШИЛИ: 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год, в составе годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.2. Утвердить аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год и установление размера оплаты его услуг.

РЕШИЛИ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787) в качестве аудитора Общества для обязательной проверки деятельности Общества за 2024 год с размером оплаты услуг по проведению аудита не более суммы 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «27» апреля 2024 г., Протокол очередного общего собрания участников № 23.

3. Подпись

3.1. уполномоченный представитель ООО «ХК Финанс» (доверенность б/н от 06.12.2022)

А.В. Голикова

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru