ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО ТГК "Измайлово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 9 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6. «ЗА» - 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
7. «ЗА» - 9 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Направить часть прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 50 435 022 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч двадцать два) рубля 00 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 102 (Сто два) рубля 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2023 отчетного года в размере 20 654 841 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок один ) рубль 01 копеек оставить в распоряжении Общества.
Часть прибыли прошлых лет в размере 15 660 000 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. На основании ст. 53 Федерального закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатов в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Арзамасцев Константин Александрович,
2. Лаптев Павел Валерьевич,
3. Лукьянов Владислав Леонидович,
4. Максимов Валерий Борисович,
5. Рябцев Илья Александрович,
6. Сафар-Заде Рустам Октаевич,
7. Федюшкина Ирина Викторовна,
8. Шиндин Александр Борисович,
9. Шпилько Сергей Павлович,
10. Шуриков Александр Леонидович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 159 от 27 апреля 2024 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-09502-Н, дата гос. регистрации 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Арзамасцев
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия