ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "РГ Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1 Э 8 пом. I ком. ( офис ) 48Б(814)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057748279698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717540595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36506-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; https://region-leasing.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное общее собрание участников;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 27 апреля 2024 г.,
Дата составления протокола: 27 апреля 2024 г.,
Время открытия собрания: 10.30 ч.,
Время закрытия собрания: 11.00 ч.;
Место проведения: г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 25, помещение 25А.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента:
По первому вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
По второму вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержались» - голоса отсутствуют.
По третьему вопросу: «За» - 100% голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержался» - голоса отсутствуют.
Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Принимая во внимание, что нераспределенная чистая прибыль Общества всего по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 1 558 297 422,82 (Один миллиард пятьсот пятьдесят восемь миллионов двести девяносто семь тысяч четыреста двадцать два и 82/100) рубля, и руководствуясь п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», направить часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 года, в сумме 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) рублей на выплату дивидендов участникам Общества и выплатить дивиденды участникам Общества в сумме 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а именно:
- Акционерному обществу «РЕГИОН Лизинг» в размере 349 999 804,49 (Триста сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот четыре и 49/100) рублей,
- Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» в размере 195,50 (Сто девяносто пять и 51/100) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в срок не позднее 26 июня 2024 года путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
- Акционерному обществу «РЕГИОН Лизинг» - на расчетный счет 40701810300000000312 в Акционерном обществе Коммерческий банк «Русский Народный Банк», г. Москва, к/с в 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525466;
- Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» - на расчетный счет 40702810700760013725 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», к/с 30101810300000000659, БИК 044585659.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды в размере 1 208 297 422,82 (Один миллиард двести восемь миллионов двести девяносто семь тысяч и 82/100) рублей не распределять.
В соответствии с пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6.4. Устава Общества подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, осуществляется путем подписания протокола общего собрания участников Общества участниками Общества, обладающими не менее 50% голосов от общего количества голосов участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2024 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.К. Мухамедов
3.2. Дата 27.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия