ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Вектор-Бест" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вектор-Бест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630559, Новосибирская обл., рабочий пос. Кольцово, зона Научно-Производственная, к. 36 ком. 211

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404347550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433104584

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36797

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров - Акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпусков 1-01-24350-N от 17.12.2003 года).

1.Вид общего собрания акционеров – годовое.

2.Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 июня 2024 г.

4.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, ком. 211, а/я 121 либо предоставлены в Административно-организационный отдел общества (корпус 6) по адресу: г. Новосибирск, ул. Арбузова, дом 1/1, ком. 213.

5.Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2024 г.

6.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Вектор-Бест» за 2023 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Вектор-Бест» за 2023 год.

3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 года и выплате дивидендов за первый квартал 2024 года.

3.1. Утверждение величины годовых дивидендов за 2023 год.

3.2. Утверждение финансирования капитальных вложений на 2024 год.

3.3. Утверждение величины дивидендов за первый квартал 2024 года.

4. Выборы в Наблюдательный совет АО «Вектор-Бест».

5. Выборы Ревизионной комиссии АО «Вектор-Бест».

6. Утверждение Аудитора АО «Вектор-Бест».

7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – НСО, г. Новосибирск, улица Арбузова 1/1. Время предоставления информации: с 17 мая 2024 года (с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин) в рабочие дни.

8.Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – Решение принято Наблюдательным советом 27.04.2024 года (протокол № 39 от 27.04.2024 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Д. Хусаинов

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru