ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-Кузнецов" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, г. Самара, Ш.Заводское, 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня № 3:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня № 3:

Утверждение документов в области внутреннего аудита.

Принято решение:

Утвердить план деятельности (работы) управления внутреннего аудита (УВА) ПАО «ОДК-Кузнецов» на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению (пп. 11.2.35 п. 11.2 ст. 11 устава ПАО «ОДК-Кузнецов»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол заседания совета директоров от 26.04.2024 г. № 17.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора - управляющий директор ______________ А.А. Соболев

3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru