ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Московская Биржа - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739387411

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702077840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08443-Н

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43;

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 повестки дня: «О списке кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году»:

1. Принять к сведению информацию об отзыве согласия на избрание в члены Наблюдательного совета Шестаковым Н.Н., включенным в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году (далее – Список).

2. Принять к сведению результаты оценки Шелухина Сергея Вадимовича для включения в Список с точки зрения наличия у него необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления Банка России.

3. С учетом итогов ранее проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в Наблюдательный совет, в целях голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на повторном годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2024 году внести в Список следующие изменения:

1. Исключить из Списка Шестакова Николая Николаевича,

2. Включить в Список Шелухина Сергея Вадимовича.

2. Признать Шелухина Сергея Вадимовича соответствующим критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

По вопросу 7 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО РОСБАНК временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в ПАО РОСБАНК временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления стороны сделки (член Совета директоров ПАО РОСБАНК).

По вопросу 8 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления стороны сделки (член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)).

По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:

Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления стороны сделки (Председатель Наблюдательного совета ПАО Сбербанк).

Результаты голосования: решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола - 26.04.2024, протокол № 25

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский

(доверенность № МБ-ДВ-2022-0102/1 от 07.10.2022)

3.2. Дата: "26" апреля 2024 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru