ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Брянский арсенал" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 241050, город Брянск, улица Калинина, д. 98.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202741847

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201001955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40339-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3991 http://брянский-арсенал.рф/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Приняло участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования 1-9 вопросам повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов; "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Брянский арсенал" (далее именуемое - Собрание).

2. Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ " О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" провести годовое общее собрание акционеров ПАО "Брянский арсенал" по итогам 2023 года в форме - заочное голосование.

3 . Утвердить:

- дату проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеня): 06 июня 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 05 июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "Брянский арсенал" по состоянию на 13 мая 2024 года;

- владельцы привилегированных акций ПАО "Брянский арсенал" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания;

- текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение);

- сообщение опубликовать на официальном сайте Общества в срок до 15 мая 2024 года включительно.

- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.

4. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Брянский арсенал".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал".

5. Об утверждении аудитора ПАО "Брянский арсенал".

6. О включении кодов в список дополнительных видов деятельности ПАО "Брянский арсенал".

7. О внесение изменений в Устав ПАО "Брянский арсенал".

5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

-годовой отчет ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год, в том числе отчет о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2023 году сделках, включая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год;

-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";

-заключение Ревизионной комиссии ПАО "Брянский арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год;

-сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "Брянский арсенал", в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;

-рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и дивидендах ПАО "Брянский арсенал";

- проект изменений в Устава ПАО "Брянский арсенал";

- проект решений годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал".

6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 16 мая 2024 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98, отдел кадров ПАО "Брянский арсенал".

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:

"Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год".

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:

"Утвердить отчет о заключенных ПАО "Брянский арсенал" в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Брянский арсенал": в связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Брянский арсенал" за 2023 год не выплачивать".

По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:

"Вынести на утверждение годового общего собрания ПАО "Брянский арсенал" аудиторскую организацию - Акционерное общество "Гориславцев. Аудит".

По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:

"1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал" (далее бюллетень).

2. Бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал", заказными письмами в срок до 16 мая 2024 года включительно".

По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение:

"1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО "Брянский арсенал", проведение которого назначено на 06 июня 2024 года, члена Совета директоров Ильичева Михаила Николаевича.

2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО "Брянский арсенал", проведение которого назначено на 06 июня 2024 года, Румянцеву Алину Петровну".

По итогам голосования по девятому вопросу принято решение:

"1. Избрать единоличным исполнительным органом ПАО "Брянский арсенал" (Генеральным директором) Коляева Юрия Ивановича сроком на 3 (Три) года с 01.05.2024 года по 30.04.2027 год включительно.

2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО "Брянский арсенал" (Приложение 5).

3. Уполномочить члена Совета директоров Л.Э. Самуйлову подписать от имени ПАО "Брянский арсенал" трудовой договор с Ю.И. Коляевым".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2024 года, Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295251;

Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295269.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Брянский арсенал"

__________________ Коляев Ю.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2024г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru