ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Игрушка" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Игрушка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 офис 181

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324035

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16468-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения: 07 июня 2024 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 304.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2024 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2023 году.

3. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций по результатам финансового 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций по результатам финансового 2023 года.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов совета директоров Общества.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об увеличении уставного капитала АО «Игрушка» путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций.

9. О реорганизации Акционерного общества «Игрушка» в форме преобразования его в Общество с ограниченной ответственностью «Игрушка».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией можно ознакомиться по месту расположения исполнительных органов общества по адресу: 141304, Московской область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42, кабинет 304 с 07 мая 2024 года по 06 июня 2024 года (включительно) с 10-00 часов до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Игрушка", Протокол совета директоров № 95 от 26 апреля 2024 г.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):

Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.

2.11. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):

Цена одной обыкновенной акции в размере 2 (Два) руб. 15 коп.,

Цена одной привилегированной акции в размере 2 (Два) руб. 15 коп.

2.12. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

• Цена выкупа одной обыкновенной и одной привилегированной акции АО «Игрушка», в соответствии с решением Совета директоров АО «Игрушка» от «24» апреля 2024 года (протокол № 95 от «26» апреля 2024 года) составляет 2 (Два) рубля 15 копеек. Указанная цена соответствует не менее рыночной стоимости одной обыкновенной и привилегированной акции АО «Игрушка», определенной независимым оценщиком – ООО «ОК-независимая экспертиза», ИНН 5042075416, ОГРН 1035008379097 (Отчет №42/2024 от 19 апреля 2024г.).

• Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании, который составлен по состоянию на 05 мая 2024 года.

• Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров.

• Требование о выкупе акций (далее - Требование) акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Игрушка», или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» (далее – Регистратор):

• лично под роспись по адресу г. Москва, 1-ый Щипковский пер., д.20, 4 этаж, время приема с 10.00 до 14.00 по рабочим дням, с понедельника по пятницу;

• путем направления по почте по адресу: 115172, г. Москва, Абонентский ящик 4.

• Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена оформленная надлежащим образом доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера. Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом должно быть заверено печатью юридического лица (при наличии) и подписью уполномоченного лица. Требования, не подписанные акционерами и не оформленные надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, к рассмотрению не принимаются.

• Со дня получения Регистратором Общества Требования и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого Требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего Требование.

• Требования акционеров должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров (дата принятия решения Общего собрания акционеров 07 июня 2024 года). Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Игрушка».

• По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров, Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, заявивших требование о выкупе и включенных в Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления Требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения вышеуказанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких Требований.

• В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов АО «Игрушка», на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным Требованиям. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Игрушка», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора АО «Игрушка». В случае изменения реквизитов необходимо осуществить действия по актуализации сведений в реестре акционеров АО «Игрушка». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет, денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров АО «Игрушка» Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Оформление перехода прав на акции к АО «Игрушка» осуществляется за счет Общества. Выкуп АО «Игрушка» акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием Общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня № 9 не осуществляется в случае, если решение не вступило в силу.

2.13. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, а именно 22.07.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Г. Макарова

3.2. Дата 27.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru