ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АРЕНЗА-ПРО" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): путем обмена электронными сообщениями (проведение общего собрания участников Общества с помощью средств электронной связи в соответствии с пунктом 30.8.1. устава Общества и пунктом 4.2.1. положения об общем собрании участников Общества)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): osenkov@arenza.ru
Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 30 апреля 2024 года, 23 часа 59 минут
2.4. кворум общего собрания участников эмитента:: Присутствовали 100 (сто) процентов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполнявшим функции директора в составе Совета директоров Общества в 2023 году.
3. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Дополнительный вопрос повестки дня:
5. Принятие решения об утверждении размера вознаграждения членам совета директоров Общества за исполнение функций директора в составе совета директоров Общества в 2024-
2025 г.г. (на период с даты избрания членов совета директоров в 2024 году до следующего очередного общего собрания участников в 2025 году).
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2023 года.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
2.1. Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
2.2. Результат голосования:
«ЗА» –73,92% голосов
«ПРОТИВ» – 26,08% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
2.1. Выплатить вознаграждение Сенькову Олегу Игоревичу, Павлову Сергею Владимировичу и Румянцеву Евгению Алексеевичу за исполнение каждым из них функций директора в составе совета директоров Общества в 2023-2024 г.г.
2.2. Решение по вопросу выплаты вознаграждения не принято.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Не распределять образовавшуюся по итогам 2023 года чистую прибыль Общества.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
Результат голосования:
«ЗА» – 100%
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
4.1. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов совета директоров.
4.2. Избрать следующих лиц в состав совета директоров Общества:
1. Алиев Ровшан Бейлярович
2. Карташов Алексей Евгеньевич
3. Сеньков Олег Игоревич
4. Сысоев Сергей Валентинович
5. Успенский Андрей Маркович
на срок до следующего очередного Общего собрания участников.
По вопросу №5 (дополнительному) повестки дня собрания:
5.1. Результат голосования:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
5.2. Результат голосования:
«ЗА» –73,92% голосов
«ПРОТИВ» – 26,08% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
5.1. Утвердить размер вознаграждения независимым директорам и генеральному директору Общества за исполнение функций директора в составе совета директоров Общества в 2024-2025 г.г. (на период с даты избрания членов совета директоров в 2024 году до следующего очередного общего собрания участников в 2025 году).
5.2. Решение по вопросу утверждения размера вознаграждения членам совета директоров Общества, не являющихся независимыми и генеральным директором Общества, за исполнение
функций директора в составе совета директоров Общества в 2024-2025 г.г. (на период с даты избрания членов совета директоров в 2024 году до следующего очередного общего собрания
участников в 2025 году) не принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 2/2024 от 02 мая 2024 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков
3.2. Дата 02.05.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия