ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2024 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.

2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 года.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по назначению аудиторской организации.

4. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».

5. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет».

6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».

7. О внесении (утверждении) изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P.

8. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Иваненко

3.2. Дата 07.05.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru